北京时间3月8日，一男人发视频称，前不久一名客户到男人的手机零售门店买了两部手机。该客户经过银行转账的方法，把钱转到男人公司财务账户上。男人表明，便是这“一手给钱一手给货”的正常买卖，成果接下来全公司上上下下50来个人的银行卡号悉数被冻住。

  本来这名购买手机的客户是一名欺诈嫌疑犯。对此，手机店老板表明很冤枉：这名嫌疑人，他来咱们店买手机，他脸上没写着“我是欺诈犯”啊，他也没有告诉我的店员，他买手机的钱是欺诈资金啊。

  随后，男人赶忙找银行了解状况，得到的回复是，江苏徐州某派出所把他们公司的银行账号给冻住了。警方称由于男人公司财务的手机收到了一笔欺诈资金，导致所牵连的一切账户悉数冻住。

  警方给的答复是，由于这笔资金归于欺诈资金，所以要求手机店老板有必要把钱退还给受害者。

  老板无法的表明：“没办法，只能带着50多个职工去江苏徐州，每个人带着身份证、户口本到江苏徐州自证一下洁白，一瞬间相关咱们这么多账户，把整个公司搞瘫痪了”。

  最终，老板给同行提示：今后必定要问顾客，你的钱是哪儿来的，你该不会是嫌疑犯！

  例如，有一位网友提出质疑：依据我跟“张三”学到的刑法学常识，第三人是不必承当相应的职责的，A骗了B的钱，然后A把钱经过合理途径给了C，那么C是不必对这笔钱承当连带职责的！由于买卖的主体是A和C，买卖自身没有一点违法。追责的时分也是追A，但不能损害C的合理利益。

  关于这位网友提出的质疑。笔者也咨询了几位闻名律师。其间一律师表明：“在不知情的前提下，老板肯定是没有一点职责的。”

  另一位律师也表明，前文那位网友的质疑彻底没缺点，“除非是洗钱或许明知是违法来得到的的收入，或许以显着不符合市场价出售（或许构成洗钱）”。此外，还有律师表明，尽管依照法律规定，理论上警方是不应该这样的。可是实际中，警方为了严厉冲击欺诈违法，许多时分都不免牵连许多人。

  本年2月，河南也曾发生过一同相似事情。一位手机店老板售出5部手机后，银行卡被高邮市公安机关冻住。警方给出的理由，也是账户涉嫌欺诈。相关视频如下：

  2022年12月，河北一家数码商铺店建议静也遇到过相似状况。一名男人走进她的商铺，说是一家贸易公司的，要购买6台内存256G的国外某闻名品牌手机，作为春节福利发给公司高层职工。其时，这样一部手机价格高达9000多元，6台合计5.5万余元，是一笔大单。张静当即联络上游手机批发商送货，而男人也向张静要了银行卡号，说是公司管帐一瞬间就把钱打过来。10多分钟后，对方如数打来货款，张静便将6部手机交给了男人。张静没有去细核货款是对方公司账户打来的、仍是个人账户打来的，对方也没要发票，仅仅说有需求再联络。

  “看似寻常买卖，实则电诈洗钱新手法。”江阴市人民查看院榜首查看部查看官助理吴佳伟介绍，张静提及的男人是洗钱团伙的一名成员，他们以公司收购的名义，到河北、内蒙古、天津等地用欺诈赃物向不同商户购买最新款国外品牌手机，再将手机贱价变卖销赃，将赃物洗成“正常买卖所得”，之后再将销赃所得购买成虚拟钱银转给上游违法团伙。

  违法嫌疑人龚某告知，他们有12个点的操作空间，即上线元让其去买手机，销赃后，只需返还8800元给上线元。吴佳伟介绍，江阴警方侦办查明，2022年11月至案发，这一洗钱团伙在全国各地经过购买手机等方法协助上游违法团伙洗钱300余万元。

  咱们发现共性没有？事情好像都是手机店卖出手机后，因涉入欺诈案，导致账户被冻住。其实这是一种新式欺诈洗钱手段！

  据一同相似事情的违法分子供述：他从前干过帮欺诈分子“跑分”洗钱的生意。其经过购买手机为由头，获取卖家一方的银行卡号。紧接着，将对方银行卡号转发给“上线”，“上线”骗得另一受害人的金钱后，将其间一笔资金转到手机店家的账户，以充任购买手机的钱。然后以低于市价的价格将手机出售，到手的钱自己留一部分，剩余的转给“上线”，这样就完成了赃物“洗白”的进程。

  这种欺诈刑事，可谓防不胜防，关于普通老百姓而言，想要识破难度极高。咱们当然了解警方破案的需求，可是正如前文那位网友提出的质疑。作为正常买卖的普通老百姓，并非欺诈案的参加方，警方在破案追责的时分，是否也要考虑到老百姓的合法权益！

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